天天消息！宇晶股份: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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证券代码：002943        证券简称：宇晶股份          公告编号：2022-105              湖南宇晶机器股份有限公司      关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。  湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议决定于 2023 年 1 月 10 日（星期二）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）。现将有关情况通知如下：  一、召开本次股东大会的基本情况会第十九次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。  （1）现场会议召开时间：2023 年 1 月 10 日（星期二）15：00；  （2）网络投票时间：  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 1 月 10 日上午 9:15-9:25、9：30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 1 月 10 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件1）委托他人出席现场会议。  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；  本次股东大会的股权登记日为 2023 年 1 月 5 日，截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件 1）；  （2）公司董事、监事和高级管理人员；  （3）公司聘请的律师；  （4）根据相关法规制度应当出席股东大会的其他人员。  湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧 01 号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室。  二、本次股东大会审议事项  本次股东大会提案名称及编码表   提案                                    备注                      提案名称   编码                                 该列打勾的栏目可                                        以投票非累积投票提案           《关于 2023 年度拟向银行等金融机构申请综合           授信额度的议案》           为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》  上述提案已经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过，内容详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。  上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项；提案 2 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过 2/3 通过。  根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。  三、现场参与会议的股东登记办法  （1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件 、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定 代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（附件  （2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记 ；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（ 附件 1）和本人身份证复印件到公司登记。  （3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公 司不接受电话方式办理登记。  （1）现场登记时间：     （2）采用书面信函或传真方式登记的，须在 2023 年 1 月 7 日下午 17:30 之前送达或传真至本公司证券部办公室。来信请寄：湖南省益阳市长春经济开 发区资阳大道北侧 01 号（湖南宇晶机器股份有限公司证券部），邮编：413001（信函上注明“2023 年第一次临时股东大会”字样），本次会议不接受电话登记， 信函或传真以抵达登记地点的时间为准。     联系地址：湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧 01 号（湖南宇晶机器股份有限公司）证券办公室     邮政编码：413001     联系电话：0737-2218141     传真：0737-4322165     联系邮箱：zhouboping@yj-cn.com、liutuofu@yj-cn.com     联系人：周波评、刘托夫     （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小 时到会场办理登记手续；     （2）会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。     四、参加网络投票的具体操作流程     参加本次股东大会的股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件     五、备查文件     六、附件     附件 1、授权委托书；附件 2、参会股东登记表；附件 3、参加网络投票的具体操作流程。特此公告。                      湖南宇晶机器股份有限公司                                   董事会附件 1：               湖南宇晶机器股份有限公司湖南宇晶机器股份有限公司：  兹委托_____________先生/女士代表本人/本单位出席湖南宇晶机器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有 效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。  委托人对受托人的表决指示如下： 提案                               备注      同意   反对   弃权                提案名称 编码                              该列打勾的栏                                 目可以投票非累积投 票提案        《关于 2023 年度拟向银行等金融机构申请        综合授信额度的议案》        《关于公司控股子公司申请银行授信额度        暨公司为控股子公司申请银行授信提供担        保的议案》特别说明事项：对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。名；委托人为法人的，必须加盖法人单位公章。以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权 的后果均由委托人承担。委托人名称：（签名或盖章）____________________________________________委托人证件号码：_______________ 委托人持股数量及性质：________________受托人姓名：____________________   受托人身份证号码：_________________签发日期：        年   月     日附件 2：                 湖南宇晶机器股份有限公司   截止 2023 年 1 月 5 日 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有湖南宇晶机器股份有限公司（股票代码：002943）股票，现登记参加公司 2023 年第一次临时股东大会。姓名（或名称）：_________________      证件号码：______     __    _________股东账号：_____________ _________   持有股数：________        __________联系电话：____________ __________   登记日期：         年        月     日股东签字（盖章）：_______________附件 3：               湖南宇晶机器股份有限公司                网络投票的具体操作流程   湖南宇晶机器股份有限公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下：   一、网络投票的程序“宇晶投票”。   二、通过深交所交易系统投票的程序-15:00。   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序间的任意时间。者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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